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DE Geldwäsche GwG-Helfer

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DE Geldwäsche GwG-Helfer

GwG-Sorgfaltspflichten gegen Geldwäsche: KYC-Checkliste, Erfassung wirtschaftlich Berechtigter & PEP, Protokoll der Risikoeinstufung

DE Geldwäsche / GwG-Prüfung Helper

Hauptfunktionen

GwG-Wirtschaftlich-Berechtigter (wirtschaftlich Berechtigter §3)

GwG-Wirtschaftlich-Berechtigter (wirtschaftlich Berechtigter §3). Verwaltet Prüfung, Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz.

GwG-Kunden-Sorgfaltsprüfung

GwG-Kunden-Sorgfaltsprüfung. Verwaltet Referenz, Unternehmen, Vertragspartner, Prüfdatum, Prüfer. Per Klick Checkliste laden, einreichen, genehmigen, ablehnen, auf Entwurf zurücksetzen.

GwG-Checklisten-Position

GwG-Checklisten-Position. Verwaltet Prüfung, Anforderung, § GwG, Erledigt, Abgeschlossen am.

GwG-Sorgfaltsprüfungs-Checklistenvorlage

GwG-Sorgfaltsprüfungs-Checklistenvorlage. Verwaltet Vorlage, Positionen, Positionen.

GwG-Checklistenvorlagen-Position

GwG-Checklistenvorlagen-Position. Verwaltet Vorlage, Anforderung, § GwG, Nur verstärkte Sorgfaltspflicht.

GwG-Länderrisikoeinstufung

GwG-Länderrisikoeinstufung. Verwaltet Land, Länderdatensatz, ISO-Code, EU-Hochrisikoliste (Art. 9 AMLD), Risikopunkte.

GwG-Risikoanalyse

GwG-Risikoanalyse. Verwaltet Unternehmen, Risikostufe, Status, Partnertyp, Prüfmonat.

Anwendungsfälle

✓Verwalten Sie wirtschaftlich Berechtigte nach GwG direkt in Odoo, ohne Tabellenkalkulation.
✓Verwalten Sie GwG-Kunden-Sorgfaltsprüfungen direkt in Odoo, ohne Tabellenkalkulation.
✓Verwalten Sie GwG-Checklisten-Positionen direkt in Odoo, ohne Tabellenkalkulation.
✓Verwalten Sie GwG-Sorgfaltsprüfungs-Checklistenvorlagen direkt in Odoo, ohne Tabellenkalkulation.
✓Bleiben Sie prüfungsbereit dank Verweisen auf die deutschen gesetzlichen Vorschriften sowie exportierbaren Arbeitsblättern/Dateien (die Einreichung erfolgt unter Ihrem eigenen Zugang).

Screenshots

DE Geldwäsche GwG-Helfer — Duediligence Checks in Odoo

Sorgfaltsprüfungen

DE Geldwäsche GwG-Helfer — Country Risk in Odoo

Länderrisiko

DE Geldwäsche GwG-Helfer — Risk Analysis in Odoo

Risikoanalyse

DE Geldwäsche GwG-Helfer — Quick Screening in Odoo

Schnellprüfung

DE Geldwäsche GwG-Helfer — Checklist Templates in Odoo

Checklistenvorlagen

Warum dieses Modul

Kundensorgfaltspflichten (Sorgfaltspflichten §10-§15 GwG): Identifizierung des Vertragspartners (§10 Abs. 1 Nr. 1). Erfassung des wirtschaftlich Berechtigten (§3 GwG) mit dem Schwellenwert von über 25 % Eigentum/Kontrolle sowie dem Auffang-fiktiven-Berechtigten. PEP-Screening (politisch exponierte Person, §1 Abs. 12 GwG) mit Auslöser für verstärkte Sorgfaltspflichten (§15). Zweck & angestrebte Art der Geschäftsbeziehung; laufende Überwachung.

Spezifikationen

  • Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0
  • Lizenz: OPL-1
  • Sprachen: Deutsch, Englisch
  • Autor: Pokutsoft
  • Abhängigkeiten: base, mail, contacts
  • Support: support@pokutsoft.com

Update date: 2026-07-09